印度的 ED 冻结了 160 万美元的 BTC，指控其游戏应用程序欺诈

印度最高金融犯罪调查员在为期两年的游戏应用程序欺诈案中冻结了 Binance 账户中的 85.9 个比特币，相当于 160 万美元。 它还冻结了 WazirX 的原生代币 WRX 和 USDT，价值近 55 万美元。

本月早些时候，该机构突击搜查了加尔各答的几处场所，追回了相当于 220 万美元的印度货币。 估计价值 850 万美元的骗局的被告是 25 岁的阿米尔汗。

电子掘金骗局

E-Nuggets 主要在 Covid-19 封锁期间运营，为参与者提供各种游戏和应用钱包服务，让他们存钱并赚取诱人的奖励。

“阿米尔汗......推出了一款名为 E-Nuggets 的手机游戏应用程序，目的是欺骗公众。此外，在向公众收取大笔资金后，突然之间，从上述应用程序中提取资金的行为被停止了有一些借口。

调查机构进一步补充说btc账户冻结，被告从该应用程序的服务器上删除了所有数据和个人资料信息。

调查人员提供了被告选择隐藏资金的加密选项的详细信息，称 Khan 在 WazirX 上开设了一个虚拟账户，购买了加密资产，并将其转移到 Binance。

“上述转移的加密货币余额，即 77.62710139 BTC [相当于 1,573,466 美元（约合 12.83 千万卢比）] 已在 Binance 加密货币交易所冻结，”ED 表示。

急诊调查

最初btc账户冻结，一家国家商业银行联邦银行于 2022 年 2 月 15 日在加尔各答的公园街警察局提交了一份第一信息报告 (FIR)。该银行投诉涉嫌与阿米尔汗的游戏应用程序有关的洗钱活动。 但据报道，当地警方对此案不感兴趣。

执法局 (ED) 对联邦财政部的方向展开了调查，据报道，联邦财政部已被告知该骗局及其可能与洗钱活动的联系。

ED 在 9 月 10 日的搜查中未能逮捕 Aamir Khan，但最终于 9 月 25 日被捕。加尔各答警方在 ED 采取行动后也停职了被指控调查不严的调查人员。

在加强监管审查的情况下，教育署在过去几个月一直在追踪金融科技公司、加密货币交易所和加密货币诈骗者。

上个月，CryptoPotato 报道称，该机构正在调查 10 家私营公司，涉嫌洗钱超过 1.25 亿美元。 ED 在上个月左右搜索了 WazirX、Vauld 和 CoinDCX。