Sunray Forex黑平台被实名举报，背后牵连12家黑平台

imtoken官方下载2.0 2023-01-17 11:22:28

如今，黑平台诈骗案件频发，不少投资者因此上当受骗。尽管我们和警方都在尽最大努力提高投资者的反诈骗意识，但还是有不少投资者上当受骗。究其原因，一方面是投资者不够谨慎，另一方面是市场上黑平台较多。

近日，FX天眼收到交易员Sunray Forex的实名举报。投资人被网友诱导入金，中间发现不正常。经查，该平台不仅是黑平台，还涉及12个可疑平台。

案例曝光

廖女士第一次接触经销商是在今年6月。该平台是陌生网友李阳推荐的，他自称是一名贸易大佬，投资黄金期货副业，曾在英国银行做过外汇，但英语很差。他每天都和廖女士打招呼，打电话表达爱意。

后来，她开始声称帮廖女士理财。在这位网友的引诱下，廖女士存入了近2万美元，开始担心自己是不是遇到骗子，于是通过网络和外汇天空发现平台存在诸多问题眼睛，并要求押金。但是客服说要先交20.6%的税，于是向网友借了10000美元，但是网友拒绝转入他的币安钱包，而是直接转入了他的账户。

廖女士获利后，客服再次加税，该网友对她借出的1万元并不在意。此时，廖女士意识到自己被骗了，开始维权投诉。

这个骗局是典型的杀猪骗局。很明显，该网友系黑平台团伙成员，其身份极有可能是假的，通过盗用受害人图片的方式诈骗投资者。总之就是一个彻头彻尾的骗局。

黑色平台 Sunray Forex

在这种情况下，刘女士没有及早调查该商户，实在令人遗憾。在FXTian看来，庄家的评分只有1.01，没有任何监管牌照，问题很大。

官网调查发现平台完全错误。首页是一个宣传MT5的平台，甚至没有自己的平台标识。

同时，我们在官网发现，该平台声称其公司为TOP WEALTH。

不仅名字变了，还号称拥有多个监管机构的牌照。首先不管名字错不对，NFA的引入就存在很大的问题。这个介绍说明这是一个黑平台。

该平台甚至声称拥有美国NFA豁免商品交易顾问资格。听上去高大上，其实是骗人的车牌。

美国目前有两种NFA牌照；一个是给非会员的，另一个是给正式会员的。非会员：是有监管号的豁免牌照，网站显示非会员。注册时间快，价格相对便宜。最重要的是没有含金量，也没有监管。正式会员：外汇期货牌照，有监管号。官方会员和相关公司信息显示在网站上。申请周期慢，需要参加NFA考试，注册费高，还有维护费。

一般来说，在NFA注册的非会员，所谓豁免就是免于监管。 NFA允许首次申请CPO/CTA资格监管豁免，但前提是承诺：不在美国经营，不在美国投资，不在美国股东！就算你有这个license，你也不好意思展示，但是这个平台却以此为荣。

背后的12个黑色平台

通过以上分析，我们可以得出结论，所谓的TOP WEALTH也是一个黑平台，而通过外汇天眼的调查取证，事实确实如此。在Forex眼中，有两个名为TOP WEALTH的平台，这两个平台的评级都很低，而且没有监管。

通过官网调查，该平台官网也是一个以次充好的平台，官网上也没有监管牌照的信息。

除了Sunray Forex涉及的两家平台外，通过外汇天眼的关系谱系发现，与该平台相关的白标多达10家。这些平台都很受欢迎比特币黑平台，要么平台上没有任何监管，要么有套牌，无一例外。