（2023年更新（网易/知乎）比特币拉人头（新浪财经）

投资比特币

一晚上赚100多万？ ！

比买房还刺激！

厦门女人的幸福

谁知道...

防止！

这是骗子精心设计的一系列陷阱！

本以为可以赚大钱，没想到3天就被骗了36万！

她是如何一步步“入团”的？

往下看~

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充值26万投资“比特币”

一晚上“赚”过百万

9月8日晚，任向安女士在家刷朋友圈时，看到有人发了一条投资赚钱的信息。 朋友圈附有多张投资收益截图。

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任女士饶有兴趣地互相询问。 简单介绍后，对方给她发了一个链接，说她可以尝试下载一个在线投资平台进行投资，会有专业的数据分析师为她提供投资协助。 风险很小。 高回报。

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经过对方的一番介绍，任女士觉得有利可图，便同意了对方的投资决定。 她先是通过手机上的链接下载并安装了投资平台，注册了一个账号，充值了15万元。

9月9日下午，对方向任女士推荐了一个QQ号，声称是数据分析师的工作号，分析师会教任女士操作。

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任女士回忆，加了对方好友后，自己被拉进了一个QQ群，群里的信息基本都是如何操作和购买比特币。

当晚，任女士按照分析师的指示进行了操作。 一是投资，结果是大亏，账户里只剩7万元。 不过，分析人士告诉任女士不要着急，盈亏几万元很正常。

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在分析师的安抚下，任女士又给自己的账户充值了11万元，然后继续按照分析师的提示操作。 一晚上下来，任女士的账户显示本金总额为166万元，任女士可谓是如日中天。

如需提取现金，请先支付保证金

钱没到手，10万元又没了！

这时候分析师告诉她，钱可以取，但是现金只能转入10万元的指定账户作为保证金，24小时后可以退还，166万元也可以转出一起。

为了能够尽快取款，任女士想都没想就往对方提供的账户里转了10万元，等着第二天取钱。

9月10日晚，任女士迫不及待地登录投资平台开始申请提现，却发现申请被系统拒绝。 一头雾水的任女士立即询问客服，得到的答复是账户出现异常，需要继续付款。 20%的资金，即33万元作为保证金，24小时后可以通过换银行卡的方式提取。

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任女士越想越觉得不对劲。 经过一番回忆和思考，她突然意识到自己被骗了，于是赶紧向警方求助。

警方7天内迅速破案

5人被捕

翔安分局刑侦大队接警后，根据任女士提供的线索，迅速展开调查取证，重点对投资平台、资金流向等关键环节展开调查取证。 在锁定嫌疑人身份信息后，警方决定对网络进行封锁。

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9月17日上午，翔安分局刑侦大队在厦门某小区某出租屋内将王某等5名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人抓获。 警方缴获涉案资金76万元、涉案银行卡30多张、手机5部。 .

现场查获大量现金和30多张银行卡

目前，王某等5名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被翔安警方依法刑事拘留，案件仍在侦办中。

比特币投资骗局

并不少见

浙江宁海一女子也落入这样的骗局

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微信发单赚钱

原来是“陀”

2018年9月28日，家住宁海的受害人崔女士在​​微信上看到了这条暴利广告，看到这条暴利广告后，她扫描二维码添加了客服人员的微信。

下载客服发来的链接后，崔女士在“比特币俱乐部”平台注册，并被拉进了一个微信群。

导师每天都会在群里提供获利单，发布指令让投资者跟着他买涨买跌。 很多人经常在群里发赚钱的截图。

抵挡不住诱惑，崔女士用支付宝扫码充值200元至2000元在平台购买比特币，但中途无法提现，投入的钱打了水漂。

事后，崔女士恍然大悟，这些贴钱赚钱的人竟然是“受托人”！ 发现被骗后，崔女士立即向公安机关报案。

警方提醒

投资虚拟货币更多是一种投机活动。 投资者应增强风险防范意识和识别能力。 在未确认对方身份的情况下，不要涉及金钱交易，不要轻易相信低风险、高回报的投资产品，尤其不要随意加入未经证实的投资理财群，更不要说外汇、股票，以及集团发布的期货等交易平台广告。 导师带单，利润不亏等等，这些往往都是电信和网络骗子精心设计的圈套。 理性选择合法投资渠道。

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类似的比特币骗局

还有很多

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让我们找出来

常见的比特币骗局get防骗技巧~

六大比特币骗局曝光

01 比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然关停，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者购买40万元的比特币挖矿合约，每天赚取比特币，4个月左右回本，每年可额外赚取60万元。

该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 这种盈利方式是典型的传销模式。 一旦没有新的投资者加入或主办方突然失联，投资者将损失惨重。

02 比特币矿机骗局

比特币的生产在专业界被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响着比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类骗局针对的是想要购买“矿机”的投资者。

通常，投资者在订购设备时，需要先支付定金，欺诈卖家或中介卷款跑路、收款后消失的情况屡见不鲜。

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03 比特币软件诈骗

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用一些知名且真实的钱包标识和名称，通过包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 打开钱包后，存入的比特币最终会进入诈骗者的钱包。

此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者购买比特币骗局主要骗谁，然后适时大量抛售，给投资者造成巨大损失。

04 比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗涉及向客户发送电子邮件，通知他们他们已获得比特币奖励，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，从而使网络钓鱼诈骗者能够控制客户账户。

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05 使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。

例如在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人又到澳门将比特币卖给境外比特币平台，完成套现洗钱的全过程。

06 利用比特币进行非法集资

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币比特币骗局主要骗谁，向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”。

七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币、非法发行证券和非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

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除了比特币骗局

这些网络投资骗局的套路

你也得提高警惕！

网络投资诈骗常见套路

1、在部分投资群中接近分析师、老师、导师等投资爱好者，获取信任；

2.通过微信、QQ群等向受害人宣传、邀请虚假平台；

3、邀请成功后，在招商群中，内部人员冒充客户制造暴利假象，逐步消除受害人的顾虑；

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4、让受害人尝到小投资大回报的甜头，要求分红等，以看似符合常理的规定进一步赢得受害人的信任；

5、把握受害人心理，借机提出无需分成利润等条件，引诱受害人加入平台；

6、平台后台人为设置输赢概率，增加受害人赔钱的概率； 当受害人获利时，根据情况设置障碍，拉动比特币头部，防止提现； 当受害人投入大量资金时，受害人平台甚至会直接对账户进行封禁、​​冻结、删除等方式非法占用受害人资金。

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如果不小心被骗

应该做

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被骗后的应急措施

如遇电信诈骗，请第一时间拨打110：

1.被害人姓名、身份证号码；

2、被害人转账的账号和银行；

3.转账的具体金额和时间；

4、骗子的账号、账户用户名、开户银行（银行柜台和银行客服都可以帮你查询）

5、报警系统可根据汇款凭证或电子凭证110的截图信息，紧急停止对嫌疑人银行卡的支付。

不要盲目追求高回报

天下没有免费的午餐

骗子早已设下陷阱

投资需谨慎！

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